关于召开2015年度股东大会的通知
作者：admin 来源：CNN挂失网,文汇报 时间：2015-06-02
一、召开会议的基本情况
1、召集人:上海慈申电子科技
有限公司执行董事王辉宇;2、
本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定;3、会
议方式:本次会议采取现场投票
方式;4、会议时间:现场会议时
间:2015年6月22日9:00;5、出
席会议对象:公司股东王辉宇、
陈棉荣;6、会议地点:上海市淮
海中路300号香港新世界大厦13
楼上海金茂凯德律师事务所。
二、会议审议事项
审议一:《关于王辉宇辞去公
司执行董事职务的议案》；
审议二:《关于公司聘请罗彤
为公司经理的议案》；
审议三:《关于选举公司新任执
行董事(候选人:罗彤)的议案》;
审议四:《关于由新任执行董事
担任公司法定代表人的议案》
三、联系方式
联系地址:上海市淮海中路300
号香港新世*****上海金
茂凯德律师事务所. 联系人:
王辉宇 电话:189*******;传
真:021-633**** 邮编:200021
四、其他事项:参加会议的股东
食宿、交通等费用自理。
特此告知
上海慈申电子科技有限公司
执行董事王辉宇
2015年6月3日
关于召开2015年度股东大会的
通知
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