1、关于董事会换届选举的议案
(见附件一);
  2、关于董事会换届选举议案的
表决票(见附件二)。
附件一
上海高智通科技股份有限公司
 2013年第一次临时股东大会
 
各位股东：
    因上海高智通科技股份有
限公司董事任期届满,经股东推
荐,特向股东大会提出新一届董
事会成员名单,请予以审议。
1,赵岩     2,张明新  3,刘琳
4,王晓东   5,朱梅    

上海高智通科技股份有限公司
   

股东名称    同意    反对    弃权 
    
注:请在相应的意见栏内打勾。
              股东：
             （签字或盖章）
              2013年4月28日
上海高智通科技股份有限公司
 2013年第一次临时股东大会
会议通知
上海高智通科技股份有限公司
                    二O一三年四月九日
关于董事会换届选举的议案
上海高智通科技股份有限公司
               2013年4月9日
2013年第一次临时股东大会会议表决票
关于董事会换届选举的议案 
各位股东：
    根据《中华人民共和国公
司法》和《上海高智通科技股
份有限公司章程》的有关规定,
兹定于2013年4月26日,以通讯方
式召开上海高智通科技股份有
限公司2013年第一次临时股东
大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议议程 1,审议关于董事
会换届选举的议案(见附件一);
二、通讯表决的截止日期 本次
通讯表决的截止日期为2013年
4月28日.各位股东审议上述议
案后,请填写《2013上海高智通
第一次临时股东大会会议表决票》
(见附件二),并将表决票在2013
年4月28日(含当日)前以挂号或
特快专递方式回复本公司董事
会办公室.如您未能在上述时限
内将表决票予以回复,我们将认
为您放弃本次表决.特此通知.
三、各位股东如有其他重要事
项,请按如下方式与公司及时进
行联系。联系人及电话:张明新
13589051701  0531-80125515
传真电话:0531-86029898
联系地址:山东省济南市市中区
馆驿街318号经纬大厦三层