上海高智通科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
会 议 通 知
  兹定于2012年12月22日,以通
讯方式召开上海高智通科技股份
有限公司(以下简称公司)临时股
东大会.现将有关事宜通知如下：
一、会议议程：
  1,审议关于张传良先生辞任
公司董事的议案及表决票；
  2,审议关于选举赵岩先生担
任公司董事的议案,赵岩先生
简历及表决票。
二、通讯表决的截止日期
  本次通讯表决的截止日期为
2012年12月23日.各位股东请
填写表决票,在2012年12月25日
(含当日)前以挂号或特快专递
方式回复.如您未能在上述时限
内将表决票予以回复,将视为放
弃本次表决。
三、回复方式如下:
联系人及电话：张明新
1358#051701；
地址：济南市馆驿街318号
经纬大厦3楼；
邮编：250001
上海高智通科技股份有限公司
　　　　　　　2012年12月5日
附件一：关于张传良先生辞任
公司董事的议案。
各位股东：
    本人因工作原因,无法担任公
司的董事职务和履行董事职责,经
慎重考虑,特向股东大会提出辞
任公司董事的申请,请予以审议。
                         申请人:张传良 
                         2012年7月16日
2012年第一次临时股东大会会
议表决票.关于张传良先生辞任
公司董事的议案。
股东名称 ：
1,同意 ;2,反对 ;3,弃权.注：请
在相应的意见栏内打"√"。
          股东:(签字或盖章)
              2012年12月8日
附件二：关于选举赵岩先生担
任公司董事的议案。
各位股东：
      根据公司章程的规定,经股
东推荐,拟由赵岩担任公司董
事,请予以审议。
上海高智通科技股份有限公司
　　　　       2012年12月8日
上海高智通科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会会
议表决票关于选举赵岩先生担
任公司董事的议案。
股东名称 ：
1,同意 ;2,反对 ;3,弃权.注：请
在相应的意见栏内打"√"。
         股东：(签字或盖章)
              2012年12月8日